Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
77.9 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання лiчильної комiсiї [обрати лiчильну комiсiю у складi: Стрелець С.В. - голова лiчильної комiсiї, Трембова I.Б., Ромасько В.П.-члени лiчильної комiсiї];
2. Звiт наглядової ради [Прийняти до вiдома звiт наглядової ради.];
3. Звiт Директора товариства про результати дiяльностi Товариства в 2014 роцi та основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi [Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi затвердити];
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2014 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi];
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 рiк [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 р.];
6. Затвердження розподiлу прибуткiв(порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2014 рiк [спрямувати прибуток, отриманий в 2014 роцi, на погашення(зменшення) збиткiв минулих перiодiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2014 роцi не нараховувати та не сплачувати];
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року [1. Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року. 2. Встановити, що гранична вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 100 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2014 року. 3. Надати директору Товариства Дiдик Л.С. повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за попереднiм погодженням Наглядовою Радою].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|