Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання лiчильної комiсiї. [обрати лiчильну комiсiю у складi: Стрелець С.В. – голова лiчильної комiсiї, Трембова I.Б., Ромасько В.П.-члени лiчильної комiсiї.];
2. Звiт наглядової ради. [Прийняти до вiдома звiт наглядової ради.];
3. Звiт Директора товариства про результати дiяльностi Товариства в 2015 роцi та основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi. [Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi затвердити.];
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2015 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 р.];
6. Затвердження порядку покриття збиткiв та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 рiк. [Спрямувати прибуток, отриманий в 2015 роцi, на погашення(зменшення) збиткiв минулих перiодiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi не нараховувати та не сплачувати.];
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1. Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року.
2. Встановити, що гранична вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 100 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рi-чної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2015 року.
3. Надати директору Товариства Дiдик Л.С. повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за попереднiм погодженням Наглядовою Радою.];
8. Розгляд питання, щодо доцiльностi змiни типу Товариства з публiчного на приватне. [Визначити доцiльним змiну типу Товариства з публiчного на приватне та доручити Наглядовiй радi пiдготувати та надати на затвердження загальним зборам акцiонерiв проект нової редакцiї статуту Товариства.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|