| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: Стрелець С.В. – голова лiчильної комiсiї, Трембова I.Б., Ромасько В.П.- члени лiчильної комiсiї.];
2. Звiт Директора про результати дiяльностi товариства в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi затвердити.];
3. Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 рiк. [Прийняти до вiдома звiт наглядової ради.];
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 роцi чинному за-конодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];
6. Про розподiл прибуткiв(порядок покриття збиткiв) та дивiденди Товариства за 2016 рiк. [Спрямувати прибуток, отриманий в 2016 роцi, на погашення(зменшення) збиткiв минулих перiодiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi не нараховувати та не сплачувати.];
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [- Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчинятись Товарист-вом протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна або послуг, що є предметом цих правочинiв, складає не бiльше 10 000 000 (Десять мiльйонiв) гривень;
- надати директору Товариства Дiдик Л.С. повноваження щодо укладання, розiрвання, пiдписання цих правочинiв за попереднiм погодженням з Наглядовою Радою Товариства.];
8. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне. [Змiнити тип акцiонерного Товариства з Публiчного на Приватне.];
9. Затвердження нового найменування Товариства та Статуту в новiй редакцiї. [Затвердити нове повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТОДЯГ" та нову редакцiю статуту Товариства, запропоновану наглядовою радою.];
10. Про державну реєстрацiю статуту, надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї статуту та протоколу зборiв. [ -Зареєструвати нове найменування та нову редакцiю Статуту Товариства згiдно з чинним законодавством; - доручити та надати вiдповiднi повноваження пiдписати нову редакцiю статуту Товариства та протокол цих зборiв головi зборiв Дiдик Ларисi Станiславiвнi, та секретарю Соляник Свiтланi Валентинiвнi, пiдписи яких засвiдчити згiдно законодавству.];
11. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння, запропонованi наглядовою радою Товариства.];
12. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. [1) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi. 2) Обрати членами наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: Iсiчко Валерiй Григорович(акцiонер), Говоруха Євгенiй Петрович(акцiонер), Сiра Валентина Iванiвна(представник акцiонера Iсiчко В.Г.). ];
13. Припинення повноважень та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. [1) Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 2) Обрати строком на 3 роки членами Ревiзiйної комiсiї Товариства iз запропонованих кандидатiв шляхом кумулятивного голосування наступних осiб: Дiдик Леонiд Антонович, Могилка Алла Олександрiвна, Шатаєв Олег Володимирович.];
14. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, директора Дiдик Л.С.]
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |